Fabrică de beton, prinsă de Antifraudă! 4.000 de betoniere „invizibile” pentru Fisc și prejudiciu de 6,44 milioane de lei. Inspectorii Antifraudă au descoperit în județul Suceava o afacere cu beton de proporții, care ar fi funcționat parțial în afara evidențelor fiscale. O societate specializată în producerea betonului ar fi comercializat, într-o perioadă de aproximativ doi ani și jumătate, 36.350 de metri cubi de beton fără ca veniturile aferente să fie înregistrate și declarate fiscal. Valoarea vânzărilor nefiscalizate depășește 15,33 milioane de lei. Prejudiciul estimat de inspectorii ANAF se ridică la 6,44 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Scandal în autospeciala Poliției. Un șofer ar fi încercat să fugă, apoi a lovit un agent și l-a amenințat cu moartea
Dimensiunea cantității descoperite de autorități este impresionantă. Potrivit calculelor Direcției Generale Antifraudă Fiscală, cei 36.350 de metri cubi de beton ar fi suficienți pentru încărcarea a aproximativ 4.000 de betoniere, luând în calcul o capacitate medie de circa 9 metri cubi pentru fiecare transport.
Neregulile ar fi fost comise în perioada ianuarie 2024 – mai 2026.
Totul a pornit de la o analiză de risc
Societatea a intrat în atenția inspectorilor după o analiză de risc realizată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală, pe baza informațiilor aflate la dispoziția instituției.
Datele analizate au indicat un comportament fiscal considerat atipic.
Printre elementele care au atras atenția inspectorilor s-au numărat transporturile de agregate minerale fără declararea acestora în sistemul RO e-Transport, informațiile incomplete din deconturile de TVA și posibile nereguli în ceea ce privește aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit.
Toate aceste elemente au conturat suspiciunea că societatea ar putea produce și comercializa beton fără înregistrarea integrală a operațiunilor în evidențele fiscale.
CITEȘTE ȘI: Grupare specializată în cultivarea și vânzarea de canabis, destructurată de DIICOT. Patru persoane au fost arestate
Inspectorii au trecut astfel la verificări aprofundate, iar comparația dintre datele furnizate de utilajele de producție și documentele financiar-contabile a scos la iveală diferențe importante.
Utilajele fabricii au oferit indicii importante inspectorilor
Un rol esențial în verificări l-au avut rapoartele generate de utilajele automatizate folosite pentru producerea betonului.
Potrivit ANAF, aceste rapoarte indicau utilizarea unei cantități totale de peste 26.360 de tone de ciment, cu o valoare de 14,44 milioane de lei. Cu această materie primă ar fi fost produși 81.420 de metri cubi de beton.
Situația arăta însă diferit în documentele financiar-contabile ale firmei. Acolo apărea pentru producție o cantitate de 36.730 de tone de ciment, evaluată la peste 20,21 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Lovitură într-un dosar DIICOT: imobile și terenuri de 550.000 de euro, puse sub sechestru. Trei persoane au fost arestate
Diferența dintre cele două surse de informații a fost de aproximativ 10.370 de tone de ciment.
În urma verificărilor, inspectorii Antifraudă au asociat această diferență cantității de beton care ar fi fost produsă și comercializată fără înregistrarea și declararea fiscală a veniturilor.
6.000 de lei fără documente, găsiți chiar în timpul controlului
Inspectorii au descoperit un alt element relevant chiar în timpul verificărilor efectuate la societate.
Aceștia au identificat suma de 6.000 de lei în numerar pentru care reprezentanții firmei nu ar fi avut documente justificative. Potrivit Antifraudei, banii erau legați de vânzări de beton nefiscalizate.
Mai mult, reprezentanții societății ar fi recunoscut în fața inspectorilor că au existat situații în care betonul a fost comercializat către persoane fizice fără ca veniturile obținute să fie înregistrate și declarate.
CITEȘTE ȘI: Incendiu devastator într-un bloc. O femeie de 89 de ani a murit, 12 oameni au fugit din calea fumului
Constatările din teren au fost ulterior coroborate cu informațiile rezultate din analiza documentelor și a datelor de producție.
Peste 15 milioane de lei ar fi trecut pe lângă evidențele fiscale
Concluzia inspectorilor Antifraudă arată amploarea presupusului mecanism.
În perioada ianuarie 2024 – mai 2026, societatea ar fi produs și comercializat fără fiscalizarea veniturilor 36.350 de metri cubi de beton.
Din aceste operațiuni ar fi fost obținute venituri de peste 15,33 milioane de lei.
Prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat de inspectorii fiscali la 6,44 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Cetățean rus, arestat pentru tentativă la acte de diversiune. Ar fi fotografiat baze militare și tehnică de luptă
Raportată la transportul efectiv al mărfii, cantitatea de beton despre care inspectorii susțin că nu a fost fiscalizată reprezintă echivalentul a aproximativ 4.000 de încărcături de betonieră.
Cazul urmează să ajungă la organele de urmărire penală
Verificările fiscale nu reprezintă finalul cazului. Pentru recuperarea prejudiciului estimat la peste 6,4 milioane de lei, autoritățile fiscale au anunțat că vor începe demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală competente.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală anunță, totodată, că acțiunile de control vor continua, obiectivul fiind combaterea evaziunii fiscale și asigurarea unui mediu concurențial echitabil pentru operatorii economici care își declară și achită obligațiile fiscale.
CITEȘTE ȘI: Beat la volan, a intrat cu mașina într-un stâlp. Șofer reținut după un accident!
Cazul din Suceava scoate în evidență și rolul tot mai important al analizelor de risc și al comparării datelor digitale de producție cu evidențele contabile. În această situație, tocmai informațiile provenite din mai multe surse – de la sistemele automatizate ale utilajelor până la declarațiile fiscale și RO e-Transport – au condus inspectorii către ceea ce ANAF estimează a fi o afacere nefiscalizată de peste 15 milioane de lei.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
