Firmă de pază acuzată că a produs un prejudiciu de peste 12 milioane de lei. Inspectorii antifraudă au descoperit salarii declarate fictiv și retrageri masive de numerar! Inspectorii antifraudă din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală au descoperit un mecanism amplu de evaziune fiscală la o firmă de pază și protecție din județul Iași, societatea fiind acuzată că ar fi prejudiciat bugetul statului cu peste 12,4 milioane de lei prin neplata obligațiilor fiscale aferente angajaților.
CITEȘTE ȘI: Scandal într-un local! Tată reținut după ce ar fi agresat o profesoară a copilului său
Potrivit ANAF, verificările au scos la iveală diferențe majore între activitatea reală desfășurată de companie și obligațiile fiscale declarate către stat, în special în ceea ce privește veniturile salariale și numărul de ore lucrate de angajați.
Inspectorii au constatat că, deși societatea presta servicii de pază pentru numeroși beneficiari și înregistra o creștere semnificativă a activității, în documentele oficiale salariații apăreau cu un număr extrem de redus de ore lucrate.
În unele cazuri, potrivit ANAF, angajații erau declarați chiar și cu doar opt ore muncite într-o lună, deși în realitate aceștia ar fi desfășurat activitate suplimentară pentru acoperirea contractelor de pază încheiate de firmă.
CITEȘTE ȘI: Percheziții după un furt! Telefon și laptop sustrase, bani transferați din contul victimei!
Anchetatorii susțin că societatea ar fi declarat către stat doar aproximativ 15% din obligațiile fiscale reale aferente salariilor.
În același timp, verificarea operațiunilor bancare a indicat retrageri importante de numerar. Justificate de companie ca fiind destinate plății salariilor, însă aceste sume nu s-ar fi regăsit în declarațiile fiscale depuse.
Potrivit inspectorilor antifraudă, firma ar fi folosit procedura insolvenței ca metodă de protecție împotriva executării silite pentru recuperarea datoriilor fiscale. Societatea a solicitat intrarea în insolvență în august 2024, deși activitatea companiei ar fi crescut considerabil în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025.
CITEȘTE ȘI: Lucrări de urgență! Asfalt refăcut după nereguli, trafic îngreunat peste noapte!
Datele analizate de ANAF arată că numărul angajaților a crescut în acest interval de la 68 la 264 de salariați.
Pe parcursul controlului, reprezentanții firmei ar fi refuzat să colaboreze cu inspectorii. Nu ar fi pus la dispoziție documentele financiar-contabile solicitate pentru clarificarea situației fiscale.
În urma verificărilor, prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului a fost calculat la 12.432.961 de lei.
ANAF anunță că vor fi dispuse măsurile legale necesare, inclusiv sesizarea organelor de urmărire penală.
CITEȘTE ȘI: ATV fără acte și șofer băut, prins pe drum comunal: dosar penal pentru trei infracțiuni
Controlul face parte dintr-o amplă acțiune națională care vizează verificarea legalității activităților desfășurate de firmele de pază și protecție, domeniu considerat de autorități cu risc fiscal ridicat.
Reprezentanții ANAF transmit că obiectivul acestor verificări este combaterea concurenței neloiale și asigurarea respectării obligațiilor fiscale de către operatorii economici care activează în acest sector.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
