Fraudă de peste 18 milioane de lei în domeniul reciclării deșeurilor. ANAF a descoperit firme-fantomă și achiziții de lux din bani proveniți din evaziune. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de fraudare a bugetului de stat. Utilizat de o companie din București care activa în domeniul colectării, reciclării și valorificării deșeurilor de ambalaje.
Potrivit concluziilor controlului antifraudă, prejudiciul estimat depășește 18,4 milioane de lei. Provine din neplata TVA și a impozitului pe profit, prin folosirea unui circuit fictiv de tranzacții comerciale.
Anchetatorii fiscali susțin că, în perioada 2023–2025, societatea verificată a încasat peste 53 de milioane de lei pentru servicii aparent legale de colectare și reciclare a deșeurilor. Însă o parte importantă a activității ar fi fost susținută prin documente false și firme fără activitate reală.
VIDEO. Rețea uriașă de contrabandă destructurată! Zeci de polițiști suspectați că au ajutat grupările infracționale!
Potrivit inspectorilor ANAF, în anul 2025 compania ar fi introdus în contabilitate facturi fictive. Acte emise de o rețea formată din nouă societăți comerciale, utilizate pentru diminuarea artificială a obligațiilor fiscale. Dar și pentru deducerea ilegală de TVA și cheltuieli.
În plus, anchetatorii au descoperit că a fost aplicat în mod nelegal și mecanismul taxării inverse.
Firmele implicate în circuitul suspect funcționau exclusiv în relație cu societatea verificată, iar șase dintre acestea au fost înființate în 2024 și declarate inactive chiar în anul următor.
Conform ANAF, aceste societăți-fantomă erau folosite pentru emiterea unor facturi privind achiziții fictive de deșeuri și servicii inexistente de sortare sau dezmembrare.
CITEȘTE ȘI: Ucis în bătaie și înjunghiat în plină stradă! Trei bărbați au fost arestați după moartea unui bărbat de 40 de ani
Verificările au scos la iveală faptul că firmele respective nu aveau infrastructura minimă necesară pentru activitățile declarate: nu aveau angajați, nu funcționau la sediile oficiale, unele nu dețineau conturi bancare, iar logistica necesară desfășurării activității lipsea complet.
Mai mult, documentele folosite pentru justificarea operațiunilor conțineau numeroase elemente considerate fictive de către inspectorii antifraudă. În unele cazuri, procesele-verbale și evidențele de lucru erau atribuite unor persoane care nu avuseseră niciodată raporturi de muncă cu societățile respective.
CITEȘTE ȘI: Aproape 18 kilograme de aur, confiscate de ANAF la o casă de amanet! Inspectorii antifraudă au descoperit contracte nedeclarate
Controlul a evidențiat și lipsa documentelor tehnice obligatorii privind procesarea deșeurilor, diferențe semnificative între cantitățile de deșeuri declarate și cele procesate efectiv, precum și inexistența echipamentelor și aplicațiilor informatice necesare activităților raportate oficial.
Potrivit ANAF, o parte din sumele obținute prin mecanismul fraudulos ar fi fost folosite în interes personal de către administratorii firmei.
Inspectorii spun că peste două milioane de lei au fost retrași cash sau folosiți pentru cheltuieli personale, iar peste 10,4 milioane de lei transferați către una dintre firmele implicate ar fi fost disimulați prin retrageri succesive realizate prin conturi aparținând unor persoane fizice.
CITEȘTE ȘI: Tragedie cumplită! Un copil de 3 ani a murit după ce a căzut într-o fântână adâncă de 22 de metri
În timpul verificărilor, anchetatorii au identificat inclusiv achiziția unui autoturism de lux în valoare de aproape 500.000 de euro, cumpărat, potrivit suspiciunilor, din fonduri provenite din activitatea infracțională.
Pentru recuperarea prejudiciului și pentru a împiedica ascunderea bunurilor, inspectorii antifraudă au instituit măsuri asigurătorii înainte de finalizarea controlului.
Au fost puse sub sechestru un teren intravilan de peste 1.000 de metri pătrați din București, două autoturisme și conturile bancare ale societății.
CITEȘTE ȘI: Lovituri de sute de mii de lei date de hoți care acționau ca în filme. Patru bărbați sunt acuzați că au spart mai multe locuințe!
Având în vedere gravitatea faptelor constatate, Direcția Generală Antifraudă Fiscală urmează să sesizeze organele de urmărire penală competente.
Reprezentanții ANAF susțin că verificările în domeniile cu risc fiscal ridicat vor continua, în cadrul acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale și a fraudelor financiare care afectează bugetul de stat și concurența loială din economie.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
