Percheziții de amploare. O grupare de peste 30 de persoane vizată pentru contrabandă și spălare de bani. Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Caraș-Severin, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin, au efectuat astăzi, 22 octombrie 2025, 58 de percheziții domiciliare pe raza județelor Timiș și Arad, într-un dosar vizând constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor și divulgarea de informații secrete de stat.
Potrivit anchetatorilor, gruparea, formată din peste 30 de membri, era condusă de un cetățean străin și se ocupa cu comercializarea ilegală de bijuterii din metale prețioase, introduse din Turcia, dar și de vânzarea de articole contrafăcute, printre care îmbrăcăminte, încălțăminte și parfumuri.
CITEȘTE ȘI. A obținut un credit de 45.000 de lei falsificând semnătura unui girant!
„Suspecții au folosit societăți comerciale controlate pentru a introduce marfa pe piață fără evidențiere contabilă și fără plata obligațiilor fiscale, iar pentru ascunderea sursei ilicite a banilor au recurs la înregistrări fictive și achiziții imobiliare prin interpusi”, au transmis procurorii DIICOT.
Ancheta a scos la iveală o structură ierarhică piramidală, cu lideri, persoane din cercul apropiat, foști și actuali funcționari publici, precum și angajați ai instituțiilor financiare și de control, care au fost corupți pentru protecția grupării.
CITEȘTE ȘI. ALARMANT. Statistici care îngheață sângele! România, cea mai periculoasă țară din UE pentru șoferi și pietoni!
„Liderii grupării ofereau bijuterii și sponsorizau evenimente pentru a obține informații despre controalele instituțiilor de verificare și pentru a influența deciziile unor funcționari”, se arată în comunicatul DIICOT.
Peste 30 de mandate de aducere au fost puse în aplicare, suspecții urmând a fi audiați la sediul DIICOT Caraș-Severin. Operațiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din mai multe județe și al jandarmilor din Caraș-Severin și Timiș.
DIICOT precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.
CITEȘTE ȘI. Sigiliul de la blocul din Rahova care a explodat, găsit rupt printre dărâmături!
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
