Percheziții într-un dosar cu echipamente stomatologice plătite, dar niciodată livrate. Anchetatorii suspectează o înșelăciune derulată timp de cinci ani. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au descins, luni, la mai multe adrese din județul Maramureș. Într-un dosar care vizează o presupusă schemă de înșelăciune prin intermediul unei firme care comercializa echipamente și materiale stomatologice. Anchetatorii susțin că numeroși clienți ar fi plătit produsele comandate, însă acestea nu ar mai fi ajuns niciodată la destinație.
Acțiunea a fost desfășurată în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”. Coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.
CITEȘTE ȘI: Incendiu puternic la un depozit de fier vechi! Coloane dense de fum au acoperit zona
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Maramureș, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară în municipiul Baia Mare și în orașul Tăuții-Măgherăuș.
Potrivit cercetărilor efectuate până în prezent, în perioada 2020 – 2025, două persoane ar fi indus în eroare mai multe persoane fizice și juridice prin intermediul unei societăți comerciale. Aceasta oferea spre vânzare echipamente și materiale destinate cabinetelor stomatologice.
Anchetatorii susțin că suspecții ar fi încasat în conturile firmei sume importante de bani reprezentând contravaloarea produselor comandate, fără ca acestea să fie livrate clienților. Astfel, persoanele vătămate s-ar fi ales doar cu facturile și dovezile de plată, fără să primească bunurile achitate.
Mai mult, pentru a ascunde proveniența sumelor obținute în urma activităților suspectate ca fiind frauduloase, cei doi ar fi transferat banii în alte conturi bancare. Motiv pentru care cercetările vizează și infracțiunea de spălare a banilor.
CITEȘTE ȘI: Tragedie! Un bărbat și-a pierdut viața după ce mașina a căzut într-o râpă
În urma perchezițiilor efectuate luni, oamenii legii au ridicat mai multe mijloace de probă considerate relevante pentru anchetă. Este vorba despre opt telefoane mobile, patru laptopuri, o tabletă și numeroase documente și înscrisuri care urmează să fie analizate.
Surse apropiate anchetei susțin că verificările urmăresc stabilirea exactă a circuitului financiar al sumelor încasate, identificarea tuturor persoanelor prejudiciate și determinarea valorii totale a prejudiciului.
La acțiune au participat și polițiști criminaliști, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care au asigurat desfășurarea în condiții de siguranță a perchezițiilor.
Dosarul se află în continuare în lucru, iar cercetările sunt coordonate de procurorul de caz, care urmărește documentarea întregii activități infracționale și luarea măsurilor legale care se impun.
CITEȘTE ȘI: Atac armat! Patru persoane au ajuns la spital după ce un bărbat a deschis focul asupra fostei iubite și a familiei acesteia
Potrivit legislației în vigoare, efectuarea perchezițiilor reprezintă o etapă procedurală destinată administrării probelor, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
