Rețea internațională de fraude informatice, destructurată după o anchetă comună România–Germania. Prejudicii de peste 1,4 milioane de euro. O amplă anchetă desfășurată în cooperare între autoritățile judiciare din România și Germania a dus la destructurarea unei rețele. Aceasta este suspectată de fraude informatice, spălare de bani și operațiuni financiare ilegale. Într-un dosar cu ramificații internaționale și prejudicii de peste 1,4 milioane de euro.
Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, au colaborat cu autoritățile judiciare din Germania. Respectiv cu procurorii din Bamberg – Biroul Central din Bavaria pentru combaterea criminalității informatice.
Anchetatorii români au descoperit că și autoritățile germane desfășurau o investigație privind infracțiuni comise prin metode similare.
În aceste condiții, cele două state au constituit o echipă comună de anchetă. În baza Convenției privind asistența judiciară reciprocă în materie penală.
Scopul cooperării a fost identificarea persoanelor implicate. Strângerea de probe, schimbul de date operative și recuperarea sumelor provenite din activități infracționale desfășurate atât în România, cât și în Germania.
CITEȘTE ȘI: Motocicliștii, în atenția polițiștilor! Controale ample și testări pentru alcool și droguri
În cadrul anchetei, pe 29 aprilie, polițiștii au descins în mai multe locații din Constanța, București și chiar într-un penitenciar din Capitală. Unde au fost puse în executare șapte mandate de percheziție domiciliară.
În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat documente bancare, contracte, înscrisuri privind transferuri de fonduri și alte bunuri considerate relevante pentru dosar.
Potrivit cercetărilor, principalul suspect este un bărbat de 41 de ani, cercetat în dosarul instrumentat de partea română. În ancheta desfășurată de autoritățile germane mai apar un bărbat de 43 de ani și o femeie de 39 de ani.
CITEȘTE ȘI: Sfârșit tragic! Copil de 4 ani găsit mort într-o baltă, la o oră după ce a dispărut!
Anchetatorii susțin că, în anul 2022, bărbatul de 41 de ani ar fi folosit un cont bancar deschis în Belgia. Totul pentru a transfera peste 35.000 de euro în mai multe conturi deschise pe identități fictive. Precum și într-un alt cont bancar controlat de acesta.
Polițiștii spun că suspectul ar fi cunoscut faptul că banii proveneau din infracțiuni informatice și ar fi urmărit să ascundă originea ilicită a sumelor transferate.
După administrarea probelor, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.
CITEȘTE ȘI: Scandal într-un local! Tată reținut după ce ar fi agresat o profesoară a copilului său
Ulterior, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea acestuia sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
În paralel, autoritățile au instituit măsuri asigurătorii în valoare totală de peste 1,4 milioane de euro în dosarele investigate de echipa comună România–Germania.
Ancheta este în continuare în desfășurare, iar polițiștii și procurorii încearcă să stabilească întreaga dimensiune a activității infracționale și eventualele conexiuni internaționale ale grupării.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
