Fraudă de peste 18 milioane de lei descoperită de ANAF. Opt firme ar fi creat un circuit fictiv pentru rambursări ilegale de TVA. Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism complex de fraudă fiscală. Prin care opt societăți comerciale, controlate în realitate de aceleași persoane, ar fi creat un circuit economic fictiv. Pentru a obține ilegal rambursări de TVA de la bugetul de stat.
În urma investigațiilor, inspectorii antifraudă au stabilit că în schema frauduloasă au fost implicate mai multe persoane din același cerc relațional. Prieteni și cunoștințe care figurau oficial ca administratori ai firmelor.
În realitate, activitatea acestora ar fi fost coordonată de o singură persoană, considerată administratorul de fapt al societăților.
CITEȘTE ȘI: Mascații au greșit adresa! Au intrat într-un apartament unde aveau informații ca s-ar afla traficanți de droguri! Peste ce au dat…
Potrivit anchetei, cele opt firme ar fi simulat tranzacții comerciale prin emiterea unor facturi fictive între societăți, pentru a crea aparența unui circuit economic real. Prin această metodă, ar fi fost majorată artificial valoarea TVA deductibile.
Concret, persoanele implicate ar fi emis facturi de avans fără acoperire economică, folosindu-le pentru a solicita deduceri de TVA și pentru a obține rambursări sau compensări de la bugetul de stat.
În acest mod, s-ar fi obținut ilegal peste 18 milioane de lei.
CITEȘTE ȘI: Militar de 30 de ani, mort după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă
După aprobarea rambursărilor și încasarea sumelor, facturile de avans respective ar fi fost ulterior stornate, astfel încât tranzacțiile fictive să dispară din evidențe.
Pentru recuperarea prejudiciului adus bugetului de stat, inspectorii Antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor identificate ca aparținând societăților implicate.
Este vorba despre 46 de imobile și un teren intravilan cu o suprafață de 5.386 de metri pătrați.
CITEȘTE ȘI: Bilanț al Poliției! Peste 11.000 de amenzi într-o singură zi și aproape 700 de permise suspendate
În cadrul verificărilor s-a stabilit că una dintre firmele implicate în acest mecanism ar fi dezvoltat și un ansamblu imobiliar în sud-vestul Capitalei.
În timpul investigațiilor, autoritățile au descoperit că unele imobile din cadrul proiectului ar fi fost vândute și revândute către persoane diferite, pe baza unor promisiuni de vânzare încheiate la cabinete notariale distincte.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală continuă investigațiile în acest caz și verifică implicarea altor persoane fizice și juridice care ar putea avea legătură cu acest mecanism complex de fraudă.
CITEȘTE ȘI. Accident grav! Căruțaș aruncat pe asfalt după ce a intrat fără să se asigure pe drumul principal!
Reprezentanții DGAF atrag atenția asupra importanței respectării legislației fiscale. Subliniază că autoritățile sunt hotărâte să combată evaziunea fiscală și să asigure un tratament fiscal echitabil pentru toți contribuabilii.
Totodată, inspectorii avertizează populația că ofertele de achiziție a locuințelor cu reduceri mari pentru plata integrală în avans, în baza unor promisiuni de livrare ulterioară, pot ascunde scheme frauduloase și trebuie analizate cu prudență.
Urmărește știrile Guvernatorul și pe pagina de Facebook, pe Youtube pe Tik Tok sau direct pe canalul de WhatsApp.
